Суд отказал двум менеджерам банка "Донинвест" в отмене ареста их имущества

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления бывших менеджеров банка "Донинвест" Виталия Пономарева и Андрея Фрадкина об отмене определения об аресте их имущества, говорится в материалах суда.

Ранее корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка, подала в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего совладельца ООО КБ "Донинвест" Александра Григорьева и еще 16 менеджеров организации и взыскании с них в солидарном порядке 1,01 миллиарда рублей.

Также управляющий подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества этих лиц.

Согласно точки зрения АСВ, непринятие обеспечительных мер в виде ареста имущества может очень плохо сказаться на возможности выполнения судебного акта по данному обособленному спору. Необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из большого размера заявленных имущественных требований и возможности отчуждения указанными контролирующими банк лицами принадлежащего им имущества, считает управляющий.

Областной арбитраж 15 января удовлетворил требование управляющего об аресте имущества бывших менеджеров "Донинвеста". Пономарев и Фрадкин обжаловали это определение суда.

Арбитражный суд Ростовской области 16 декабря 2014 года удовлетворил заявление Нацбанка о признании банка "Донинвест" банкротом.
Уголовные дела начальников

Дело в отношении бывшего совладельца ОАО банк "Западный" и банка "Донинвест" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений более 2,18 миллиарда рублей с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, сообщила в ноябре 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Сообщается, что другими фигурантами данного дела являются глава "Донинвеста" Алла Калитванская, ее первый помощник Светлана Гуленкова, вице-президент "Донинвеста" Денис Волчков, и Оксана Ермакова и Ринат Юсупов. В зависимости от степени участия любой из них обвиняется в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении.

По мнению следователей, с 2013 года по 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону фигуранты дела посредством поддельных документов оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на подставных людей. Помимо этого, обвиняемые незаконно реализовали не принадлежащее им здание в Симферополе.

"В следствии банкам "Западный" и "Донинвест" причинен ущерб в размере более 2,18 миллиарда рублей. В целях обеспечения возмещения вреда наложен арест на имущество ценой более 2,52 миллиарда рублей", - было подчеркнуто в заявлении надзорного ведомства.

Владимир Дринкман осужден на 12 лет заключения в Соединенных Штатах Америки за хищение данных

Гражданин РФ Владимир Дринкман осужден на 12 лет лишения свободы в Соединенных Штатах Америки по обвинению в сговоре с целью несанкционированного доступа к корпоративным компьютерным сетям и совершения мошенничества, сказано в сообщении Минюста США.

Наровне с Дринкманом приговор суда также зачитан другому фигуранту дела — Дмитрию Смильянцу. Согласно решению Федерального суда Нью-Джерси россиянин осужден на 51 месяц и 21 день заключения. Но, с учетом времени, которое Смильянец провел под стражей с момента его задержания, срок заключения признан отбытым.

Дринкман и Смильянец были задержаны в Нидерландах еще в июне 2012 года. Смильянца экстрадировали В США в сентябре того же года. Дринкман обжаловал решение об экстрадиции в национальных судах Нидерландов, собираясь, в итоге, обратиться в Европейский суд по защите прав человека.

Однако, в феврале 2015 года он предстал перед судом США, а в сентябре признал вину по двум пунктам — сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям и совершения мошенничества. Смильянец также отправился на сделку со следствием, признав вину по одному пункту — сговор с целью совершения мошенничества, затронувший денежный университет.

Согласно данным американской прокуратуры, в следствии преступной схемы, в которую были вовлечены фигуранты дела, денежным учреждениям, операторам кредитных карт и частным лицам был нанесен ущерб, оценивающийся в много миллионов долларов. Так, лишь три корпоративные структуры утратили более 300 миллионов долларов.

Обвинения в Соединенных Штатах Америки заочно предъявлены также двум другим гражданам России — Александру Калинину и Роману Котову, и одесситу Михаилу Рытикову. Помимо этого, по этому делу проходил также гражданин США Альберт Гонсалес, который в марте 2010 года был приговорен к 20 годам заключения и Сейчас отбывает наказание в одной из федеральных колоний.

Калинин фигурирует сразу в двух уголовных делах, переданных в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Первое дело возбуждено по факту взлома серверов, применяемых NASDAQ. Второе связано с интернациональной схемой кражи банковских данных у финучреждений США, и в этом деле упоминается еще один россиянин — Николай Насенков.

Дело на Рытикова находится в Федеральном суде Восточного округа Вирджинии.

Калинин, Котов и Рытиков прячутся от следствия, отмечают в американском Минюсте.