Суд отказал двум менеджерам банка "Донинвест" в отмене ареста их имущества

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления бывших менеджеров банка "Донинвест" Виталия Пономарева и Андрея Фрадкина об отмене определения об аресте их имущества, говорится в материалах суда.

Ранее корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка, подала в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего совладельца ООО КБ "Донинвест" Александра Григорьева и еще 16 менеджеров организации и взыскании с них в солидарном порядке 1,01 миллиарда рублей.

Также управляющий подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества этих лиц.

Согласно точки зрения АСВ, непринятие обеспечительных мер в виде ареста имущества может очень плохо сказаться на возможности выполнения судебного акта по данному обособленному спору. Необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из большого размера заявленных имущественных требований и возможности отчуждения указанными контролирующими банк лицами принадлежащего им имущества, считает управляющий.

Областной арбитраж 15 января удовлетворил требование управляющего об аресте имущества бывших менеджеров "Донинвеста". Пономарев и Фрадкин обжаловали это определение суда.

Арбитражный суд Ростовской области 16 декабря 2014 года удовлетворил заявление Нацбанка о признании банка "Донинвест" банкротом.
Уголовные дела начальников

Дело в отношении бывшего совладельца ОАО банк "Западный" и банка "Донинвест" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений более 2,18 миллиарда рублей с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, сообщила в ноябре 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Сообщается, что другими фигурантами данного дела являются глава "Донинвеста" Алла Калитванская, ее первый помощник Светлана Гуленкова, вице-президент "Донинвеста" Денис Волчков, и Оксана Ермакова и Ринат Юсупов. В зависимости от степени участия любой из них обвиняется в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении.

По мнению следователей, с 2013 года по 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону фигуранты дела посредством поддельных документов оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на подставных людей. Помимо этого, обвиняемые незаконно реализовали не принадлежащее им здание в Симферополе.

"В следствии банкам "Западный" и "Донинвест" причинен ущерб в размере более 2,18 миллиарда рублей. В целях обеспечения возмещения вреда наложен арест на имущество ценой более 2,52 миллиарда рублей", - было подчеркнуто в заявлении надзорного ведомства.

Владимир Дринкман осужден на 12 лет заключения в Соединенных Штатах Америки за хищение данных

Гражданин РФ Владимир Дринкман осужден на 12 лет лишения свободы в Соединенных Штатах Америки по обвинению в сговоре с целью несанкционированного доступа к корпоративным компьютерным сетям и совершения мошенничества, сказано в сообщении Минюста США.

Наровне с Дринкманом приговор суда также зачитан другому фигуранту дела — Дмитрию Смильянцу. Согласно решению Федерального суда Нью-Джерси россиянин осужден на 51 месяц и 21 день заключения. Но, с учетом времени, которое Смильянец провел под стражей с момента его задержания, срок заключения признан отбытым.

Дринкман и Смильянец были задержаны в Нидерландах еще в июне 2012 года. Смильянца экстрадировали В США в сентябре того же года. Дринкман обжаловал решение об экстрадиции в национальных судах Нидерландов, собираясь, в итоге, обратиться в Европейский суд по защите прав человека.

Однако, в феврале 2015 года он предстал перед судом США, а в сентябре признал вину по двум пунктам — сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям и совершения мошенничества. Смильянец также отправился на сделку со следствием, признав вину по одному пункту — сговор с целью совершения мошенничества, затронувший денежный университет.

Согласно данным американской прокуратуры, в следствии преступной схемы, в которую были вовлечены фигуранты дела, денежным учреждениям, операторам кредитных карт и частным лицам был нанесен ущерб, оценивающийся в много миллионов долларов. Так, лишь три корпоративные структуры утратили более 300 миллионов долларов.

Обвинения в Соединенных Штатах Америки заочно предъявлены также двум другим гражданам России — Александру Калинину и Роману Котову, и одесситу Михаилу Рытикову. Помимо этого, по этому делу проходил также гражданин США Альберт Гонсалес, который в марте 2010 года был приговорен к 20 годам заключения и Сейчас отбывает наказание в одной из федеральных колоний.

Калинин фигурирует сразу в двух уголовных делах, переданных в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Первое дело возбуждено по факту взлома серверов, применяемых NASDAQ. Второе связано с интернациональной схемой кражи банковских данных у финучреждений США, и в этом деле упоминается еще один россиянин — Николай Насенков.

Дело на Рытикова находится в Федеральном суде Восточного округа Вирджинии.

Калинин, Котов и Рытиков прячутся от следствия, отмечают в американском Минюсте.

На следственном опыте Белых передали 200 "вызывающих большие сомнения" евро – юрист

Деньги, переданные экс-губернатору Кировской области Никите Белых в рамках следственного опыта офицерами федеральной службы безопастности летом 2016 года, содержали в себе 2 купюры с некорректными серийными номерами преимуществом в 100 евро, сказал РАПСИ юрист обвиняемого Андрей Грохотов.

"Вопросы приводят к денежным, которые нам не дали взглянуть и не изучили в суде. В соответствии с материалами дела, две купюры не могут быть настоящими. Мы просим вернуть дело в прокуратуру для уточнения суммы предполагаемой взятки", - добавил Грохотов.

Согласно точки зрения защитника, данные купюры не могут быть выпущены Европейским центробанком, потому, что сумма чисел серийного номера банкноты подобающа в сумме соответствовать стране выпуска. По словам юриста экс-губернатора, проверить их подлинность не получается.

"Прокуратура и милиция заявили о технической ошибке с данными купюрами, но отсутствие возможности заметить деньги, разрешает нам просить вернуть дело в прокуратуру для уточнение суммы по эпизоду до 149 тысяч 800 евро, вместо 150 тысяч", - поведал Грохотов.





Где деньги?


Суд ранее отказывал в ходатайстве защитников об обозрении в судебном совещании финансовых средств и пакета в котором деньги передавались на встрече экс-губернатора с обладателем Нововятского лыжного комбината и УК "Лесхоз" Юрием Судгаймером в ресторане гостиницы "Lotte Plaza".

В материалах дела добавлена справка о финансовых средствах, изъятых у Белых. "Сперва обвинение сказало, что это деньги самого Судгаймера, а позже стало известно, что они принадлежат ФСБ. Сейчас они хранятся в ячейке банка ВТБ. Но мы весьма в этом сомневаемся", - поведал юрист экс-губернатора.

В среду обвинители на стадии судебных прений просили суд вернуть финансовые средства их обладателям, сославшись на эту же справку. Также прокурор просил суд приговорить Белых к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В связи с нехорошим состоянием организма обвиняемого, суд постановил о проведении совещаний по делу на территории СИЗО "Матросская тишина". Белых согласно суденому вердикту находится под арестом, который прекращает действовать 4 февраля 2018 года. Свою вину в инкриминируемых ему правонарушениях экс-губернатор не признаёт.


Дело Белых


По мнению следователей, первую взятку в размере 200 тысяч евро обвиняемый получил в период с 2011 года по 2012 год от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес". За финансовое вознаграждение Белых якобы содействовал согласованию заявок указанных компаний на включение их инвестиционных проектов в список приоритетных и последующему предоставлению в аренду на льготной основе лесных участков.

Но в 2013 году хозяином упомянутых выше компаний стал Юрий Судгаймер. "В процессе хозяйственной деятельности и внутренних проверок ему поступила информация, что компании не полностью выполняли условия приоритетных инвестиционных проектов. Это угрожало им расторжением контрактов аренды лесных участков со стороны Правительства Кировской области и привело бы к невозможности ведения предпринимательской деятельности. Белых давал слово Судгаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты и компании смогут продолжить хозяйственную деятельность, и общее покровительство", — считает следствие. Потом за это бывший госслужащий получил двумя частями взятку в размере 400 тысяч евро.

Последняя часть взятки была передана Белых в одном из столичных ресторанов 24 июня 2016 года, после чего мужчина был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где его обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в очень большом размере). В первых числах Марта прошлого года в отношении Белых было возбуждено ещё одно дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Сейчас два дела объединены в одно производство.

Наибольшие нефтяные компании ответят за изменение климата с 1988 года в суде

Нью-Йорк подал иск к BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell на неназванную многомиллиардную сумму за изменения климата. Средства планируется взыскать в пользу "защиты ньюйоркцев от последствий". Соответствующее обращение размещено на сайте города.

Глава горадминистрации города Билл Де Блазио прокомментировал иск: "Мы приступаем к борьбе с климатическими изменениями против нефтяных компаний, которые знали о своих последствиях и преднамеренно вводили в заблуждение общественность, чтобы обезопасить свою прибыль. Климат продолжает ухудшаться и зависеть от компаний, чья жадность поставила нас в такое положение". Также он подчеркнул, что именно эти компании покроют затраты на экологическую безопасность Нью-Йорка.

Причиной стали не так давно обнародованные документы, которые говорят о том, что о влиянии сжигания топлива на атмосферу было известно еще в 80-х годах, однако нефтяные компании "сознательно участвуют в кампании обмана и отрицания глобального потепления и его последствий". Подчеркивается, что более половины выбросов парниковых газов из-за добычи топлива случилось с 1988 года.

Экологические иски к пяти наибольшим нефтяным компаниям подавались много раз. В 2009 году Федеральный суд южного округа Нью-Йорка обязал Exxon Mobil выплатить $105 млн за загрязнение грунтовых вод. В 2010 году нефтяная компания Chevron получила штраф в размере $9,5 млрд за ущерб экологии Эквадора в 1970–1980-е годы, тогда по вине компании случилось загрязнение Амазонки. С Royal Dutch Shell также требовали большой штраф в 2012 году, его сумма составляла $5 млрд, причиной стал разлив нефти на шельфовом месторождении Бонга в 2011 году, тогда в океан попало около 40 000 баррелей нефти.