Суд отказал двум менеджерам банка "Донинвест" в отмене ареста их имущества

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении заявления бывших менеджеров банка "Донинвест" Виталия Пономарева и Андрея Фрадкина об отмене определения об аресте их имущества, говорится в материалах суда.

Ранее корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка, подала в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего совладельца ООО КБ "Донинвест" Александра Григорьева и еще 16 менеджеров организации и взыскании с них в солидарном порядке 1,01 миллиарда рублей.

Также управляющий подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества этих лиц.

Согласно точки зрения АСВ, непринятие обеспечительных мер в виде ареста имущества может очень плохо сказаться на возможности выполнения судебного акта по данному обособленному спору. Необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из большого размера заявленных имущественных требований и возможности отчуждения указанными контролирующими банк лицами принадлежащего им имущества, считает управляющий.

Областной арбитраж 15 января удовлетворил требование управляющего об аресте имущества бывших менеджеров "Донинвеста". Пономарев и Фрадкин обжаловали это определение суда.

Арбитражный суд Ростовской области 16 декабря 2014 года удовлетворил заявление Нацбанка о признании банка "Донинвест" банкротом.
Уголовные дела начальников

Дело в отношении бывшего совладельца ОАО банк "Западный" и банка "Донинвест" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений более 2,18 миллиарда рублей с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, сообщила в ноябре 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Сообщается, что другими фигурантами данного дела являются глава "Донинвеста" Алла Калитванская, ее первый помощник Светлана Гуленкова, вице-президент "Донинвеста" Денис Волчков, и Оксана Ермакова и Ринат Юсупов. В зависимости от степени участия любой из них обвиняется в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении.

По мнению следователей, с 2013 года по 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону фигуранты дела посредством поддельных документов оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на подставных людей. Помимо этого, обвиняемые незаконно реализовали не принадлежащее им здание в Симферополе.

"В следствии банкам "Западный" и "Донинвест" причинен ущерб в размере более 2,18 миллиарда рублей. В целях обеспечения возмещения вреда наложен арест на имущество ценой более 2,52 миллиарда рублей", - было подчеркнуто в заявлении надзорного ведомства.

Владимир Дринкман осужден на 12 лет заключения в Соединенных Штатах Америки за хищение данных

Гражданин РФ Владимир Дринкман осужден на 12 лет лишения свободы в Соединенных Штатах Америки по обвинению в сговоре с целью несанкционированного доступа к корпоративным компьютерным сетям и совершения мошенничества, сказано в сообщении Минюста США.

Наровне с Дринкманом приговор суда также зачитан другому фигуранту дела — Дмитрию Смильянцу. Согласно решению Федерального суда Нью-Джерси россиянин осужден на 51 месяц и 21 день заключения. Но, с учетом времени, которое Смильянец провел под стражей с момента его задержания, срок заключения признан отбытым.

Дринкман и Смильянец были задержаны в Нидерландах еще в июне 2012 года. Смильянца экстрадировали В США в сентябре того же года. Дринкман обжаловал решение об экстрадиции в национальных судах Нидерландов, собираясь, в итоге, обратиться в Европейский суд по защите прав человека.

Однако, в феврале 2015 года он предстал перед судом США, а в сентябре признал вину по двум пунктам — сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям и совершения мошенничества. Смильянец также отправился на сделку со следствием, признав вину по одному пункту — сговор с целью совершения мошенничества, затронувший денежный университет.

Согласно данным американской прокуратуры, в следствии преступной схемы, в которую были вовлечены фигуранты дела, денежным учреждениям, операторам кредитных карт и частным лицам был нанесен ущерб, оценивающийся в много миллионов долларов. Так, лишь три корпоративные структуры утратили более 300 миллионов долларов.

Обвинения в Соединенных Штатах Америки заочно предъявлены также двум другим гражданам России — Александру Калинину и Роману Котову, и одесситу Михаилу Рытикову. Помимо этого, по этому делу проходил также гражданин США Альберт Гонсалес, который в марте 2010 года был приговорен к 20 годам заключения и Сейчас отбывает наказание в одной из федеральных колоний.

Калинин фигурирует сразу в двух уголовных делах, переданных в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Первое дело возбуждено по факту взлома серверов, применяемых NASDAQ. Второе связано с интернациональной схемой кражи банковских данных у финучреждений США, и в этом деле упоминается еще один россиянин — Николай Насенков.

Дело на Рытикова находится в Федеральном суде Восточного округа Вирджинии.

Калинин, Котов и Рытиков прячутся от следствия, отмечают в американском Минюсте.

На следственном опыте Белых передали 200 "вызывающих большие сомнения" евро – юрист

Деньги, переданные экс-губернатору Кировской области Никите Белых в рамках следственного опыта офицерами федеральной службы безопастности летом 2016 года, содержали в себе 2 купюры с некорректными серийными номерами преимуществом в 100 евро, сказал РАПСИ юрист обвиняемого Андрей Грохотов.

"Вопросы приводят к денежным, которые нам не дали взглянуть и не изучили в суде. В соответствии с материалами дела, две купюры не могут быть настоящими. Мы просим вернуть дело в прокуратуру для уточнения суммы предполагаемой взятки", - добавил Грохотов.

Согласно точки зрения защитника, данные купюры не могут быть выпущены Европейским центробанком, потому, что сумма чисел серийного номера банкноты подобающа в сумме соответствовать стране выпуска. По словам юриста экс-губернатора, проверить их подлинность не получается.

"Прокуратура и милиция заявили о технической ошибке с данными купюрами, но отсутствие возможности заметить деньги, разрешает нам просить вернуть дело в прокуратуру для уточнение суммы по эпизоду до 149 тысяч 800 евро, вместо 150 тысяч", - поведал Грохотов.





Где деньги?


Суд ранее отказывал в ходатайстве защитников об обозрении в судебном совещании финансовых средств и пакета в котором деньги передавались на встрече экс-губернатора с обладателем Нововятского лыжного комбината и УК "Лесхоз" Юрием Судгаймером в ресторане гостиницы "Lotte Plaza".

В материалах дела добавлена справка о финансовых средствах, изъятых у Белых. "Сперва обвинение сказало, что это деньги самого Судгаймера, а позже стало известно, что они принадлежат ФСБ. Сейчас они хранятся в ячейке банка ВТБ. Но мы весьма в этом сомневаемся", - поведал юрист экс-губернатора.

В среду обвинители на стадии судебных прений просили суд вернуть финансовые средства их обладателям, сославшись на эту же справку. Также прокурор просил суд приговорить Белых к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В связи с нехорошим состоянием организма обвиняемого, суд постановил о проведении совещаний по делу на территории СИЗО "Матросская тишина". Белых согласно суденому вердикту находится под арестом, который прекращает действовать 4 февраля 2018 года. Свою вину в инкриминируемых ему правонарушениях экс-губернатор не признаёт.


Дело Белых


По мнению следователей, первую взятку в размере 200 тысяч евро обвиняемый получил в период с 2011 года по 2012 год от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес". За финансовое вознаграждение Белых якобы содействовал согласованию заявок указанных компаний на включение их инвестиционных проектов в список приоритетных и последующему предоставлению в аренду на льготной основе лесных участков.

Но в 2013 году хозяином упомянутых выше компаний стал Юрий Судгаймер. "В процессе хозяйственной деятельности и внутренних проверок ему поступила информация, что компании не полностью выполняли условия приоритетных инвестиционных проектов. Это угрожало им расторжением контрактов аренды лесных участков со стороны Правительства Кировской области и привело бы к невозможности ведения предпринимательской деятельности. Белых давал слово Судгаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты и компании смогут продолжить хозяйственную деятельность, и общее покровительство", — считает следствие. Потом за это бывший госслужащий получил двумя частями взятку в размере 400 тысяч евро.

Последняя часть взятки была передана Белых в одном из столичных ресторанов 24 июня 2016 года, после чего мужчина был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где его обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в очень большом размере). В первых числах Марта прошлого года в отношении Белых было возбуждено ещё одно дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Сейчас два дела объединены в одно производство.

Наибольшие нефтяные компании ответят за изменение климата с 1988 года в суде

Нью-Йорк подал иск к BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell на неназванную многомиллиардную сумму за изменения климата. Средства планируется взыскать в пользу "защиты ньюйоркцев от последствий". Соответствующее обращение размещено на сайте города.

Глава горадминистрации города Билл Де Блазио прокомментировал иск: "Мы приступаем к борьбе с климатическими изменениями против нефтяных компаний, которые знали о своих последствиях и преднамеренно вводили в заблуждение общественность, чтобы обезопасить свою прибыль. Климат продолжает ухудшаться и зависеть от компаний, чья жадность поставила нас в такое положение". Также он подчеркнул, что именно эти компании покроют затраты на экологическую безопасность Нью-Йорка.

Причиной стали не так давно обнародованные документы, которые говорят о том, что о влиянии сжигания топлива на атмосферу было известно еще в 80-х годах, однако нефтяные компании "сознательно участвуют в кампании обмана и отрицания глобального потепления и его последствий". Подчеркивается, что более половины выбросов парниковых газов из-за добычи топлива случилось с 1988 года.

Экологические иски к пяти наибольшим нефтяным компаниям подавались много раз. В 2009 году Федеральный суд южного округа Нью-Йорка обязал Exxon Mobil выплатить $105 млн за загрязнение грунтовых вод. В 2010 году нефтяная компания Chevron получила штраф в размере $9,5 млрд за ущерб экологии Эквадора в 1970–1980-е годы, тогда по вине компании случилось загрязнение Амазонки. С Royal Dutch Shell также требовали большой штраф в 2012 году, его сумма составляла $5 млрд, причиной стал разлив нефти на шельфовом месторождении Бонга в 2011 году, тогда в океан попало около 40 000 баррелей нефти.

"Система" и "Роснефть" подали в суд заявление об утверждении мирового соглашения

АФК "Система", АО "Система-Инвест", АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Минимущество Башкортостана подали в суд заявление об утверждении мирового соглашении по спору на 170,6 миллиарда рублей, говорится в материалах республиканского арбитража.

Ранее пресс-служба "Роснефти" сказала, что АФК и АО "Система-Инвест" возместят "Башнефти" причинённые ей убытки в размере 100 миллиардов рублей.

Совет директоров "Башнефти" 22 декабря согласовал условия мирового соглашения с АФК и компанией "Система-Инвест". Соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией "Башнефти" и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд республики Башкортостан, сказала нефтяная компания. 

Согласно условиям мирового соглашения, привлечение ответчиками средств для возмещения убытков осуществляется при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сберегательного банка РФ. Окончательные расчеты будут закончены не позднее 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий, отметила пресс-служба.  


Хронология первого суда


Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре отклонил жалобу АФК "Система" на решение суда о взыскании с нее и АО "Система-Инвест" в пользу "Роснефти" 136,3 миллиарда рублей убытков.

Корпорация обжаловала в апелляции решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30 августа. Тогда был частично удовлетворен иск "Роснефти" и "Башнефти". В исковом заявлении находилось требование о взыскании 170,6 миллиарда рублей.

Помимо этого, Арбитражный суд Республики Башкортостан 6 июля подтвердил правомерность принятых по ходатайству "Роснефти" обеспечительных мер в виде ареста активов АФК "Система" на 185 миллиардов рублей. Тем самым суд отклонил заявление АФК и АО "Система-Инвест" об отмене ареста акций, которыми владел ответчикам в размере 31,76% в уставном капитале ПАО "МТС", 100% в УК АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% в УК АО "БЭСК".

Истцы оценивают убытки, понесенные от реорганизации структуры собственности "Башнефти" в 2013-2014 годах, более чем в 170 миллиардов рублей. Изначально "Роснефть" и "Башнефть" желали взыскать с АФК "Система" порядка 106 миллиардов рублей, но потом сумма иска была скорректирована в связи с ростом курса аммериканского доллара и падения платежеспособности рубля в 2014 году.

Корпорация "Система" и ее "дочка" ЗАО "Система-Инвест" 9 декабря 2014 года, согласно суденому вердикту, передали в собственность РФ в лице Росимущества 71,6% акций "Башнефти". Суд установил, что власти Башкирии незаконно, без участия федеральных правительства, провели приватизацию фирм ТЭК, находившихся в собственности РФ.

Арбитраж 30 октября 2014 года по иску Генеральной прокуратуры РФ истребовал 71,6% акций "Башнефти" у АФК "Система" и ее "дочки" в пользу страны. АФК "Система" тогда сказала, что не собирается подавать апелляцию на это решение, но начала подготовку исков о взыскании убытков с продавцов, у которых были приобретены эти акции.

Порядка 50% акций "Башнефти" были приватизированы в октябре 2016 года, новым обладателем активов стала "Роснефть".


Новые декабрьские претензии


Арбитражный суд Республики Башкортостан в декабре принял к рассмотрению и назначил на 12 января рассмотрение иска регионального министерства земельных и имущественных отношений к АФК и компании "Система-Инвест" в размере 131,6 миллиарда рублей.

Помимо этого, Арбитражный суд Москвы 12 декабря зарегистрировал иск АФК к АНК "Башнефть" и НК "Роснефть" о возмещении ущерба в размере 330,4 миллиарда рублей.

Как ранее отметил истец, в течение 2017 года "Башнефть" и "Роснефть" "предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба АФК, ее акционерам и кредиторам".

"В этой связи АФК "Система" вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов корпорации, ее работников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба. Одновременно с этим АФК "Система" подтверждает много раз заявленную ранее готовность к скорейшему урегулированию конфликта на честной и объективной базе в интересах всех участников спора и экономики России в целом", – сказал заявитель.

Компания "Роснефть" 7 декабря сказала о направлении в арбитражный суд Башкортостана совместного с "Башнефтью" иска к АФК и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков в размере 131,6 миллиарда рублей. Сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из "Башнефти" с 2009 года по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов, отметила нефтяная компания.

"Как установлено судом первой инстанции, АФК "Система", незаконно владея активами, в период, предшествующий возврату компании в собственность государства согласно суденому вердикту, посредством разных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, последовательно выводила средства из "Башнефти", нужные для обеспечения обычной, бесперебойной и технически надёжной работы Общества", – сказано в сообщении.

 

Юрфорум государств БРИКС в первый раз пройдет в России

Интернациональный юридический форум государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет в Москве с 30 ноября по 1 декабря. Об этом "Право.ru" поведали в Ассоциации юристов России (АЮР).

Раньше он проводился в других государствах группы БРИКС и лишь в текущем году добрался до России. В первый раз мероприятие прошло в 2014 году в Бразилии, российский форум будет четвертым по счету.

Организаторы именуют его открытой платформой для юридического сотрудничества и опытного обмена опытом и идеями между юристами государств БРИКС. На форуме обсудят интернациональные правовые университеты и их сотрудничество, и реализацию больших международных проектов. "Сотрудничество правовых систем государств БРИКС: на пути к честному глобальному правопорядку" – так звучит тема дискуссии совещания . Раздельно гости обсудят борьбу с глобальным терроризмом и противодействие коррупции.

В форуме примут участие Министр юстиции Александр Коновалов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, Министр связи Николай Никифоров, глава АЮР Сергей Степашин, предправления АЮР Владимир Груздев и другие.

Форум пройдет незадолго до Дня юриста, который в текущем году будет 3 декабря.

ЦБ оценит эффективность банков по отказам клиентам

Банк России подготовил механизм исключения сведений о добросовестных клиентах из базы информации об отказах. Соответствующие советы ЦБ разместил на сайте 13 ноября.

Банкам предлагается обновлять информацию о клиенте и заблаговременно уведомлять о приближающихся сроках окончания действия паспорта (при достижении 45-летнего возраста). Отмечается, что достижение клиентом этого возраста не является независимым основанием для установления рисков клиента по отмыванию доходов либо финансированию терроризма (потом ОД/ФТ) либо его операций.

ЦБ также рекомендует оценивать риски в комплексе, а не обращать внимание на конкретные операции. Банк России выделяет, что в случае если кредитная организация не видит предлогов для отказа по ОД/ФТ либо в случаях, когда подобные риски были устранены, банку предлагается информировать Росфинмониторинг об удалении конкретного клиента из "тёмного перечня".

Удалиться из перечня возможно будет и по заявлению самого клиента: ЦБ предлагает установить чиновников в кредитных организациях, которые будут пересматривать обращения и принимать по ним решения. Схема исключения также будет проводиться через Росфинмониторинг. Основанием для удаления может быть понижение степи риска, техническая ошибка и другие.

"При наличии обращений клиентов кредитных организаций о необоснованном, согласно их точке зрения, принятии в их отношении решения об отказе либо решения о расторжении договора банковского счета (вклада) поступающая информация подвергается дополнительной тщательной оценке со стороны Банка России", – отмечает регулятор. У банков, которые злоупотребляют необоснованными отказами, будут запрошены материалы и пояснения, подтверждающие отказ. На базе такого анализа Банк России будет делать выводы об эффективности системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ организаций.